Największy bank Europy prał pieniądze narkotykowych karteli

Brytyjski bank HSBC jest winny prania pieniędzy meksykańskich baronów narkotykowych, syryjskiego reżimu i władz Iranu – wynika ze śledztwa przeprowadzonego na zlecenie senatu USA – podaje tvn24.pl.

Brytyjczycy mieli całkowicie zawieść na polu wewnętrznej kontroli, do czego się przyznali.

Wyniki śledztwa przeprowadzonego w największym europejskim banku zostały ujawnione przed zaplanowanym na wtorek posiedzeniem jednej z komisji senatu USA, która zajmuje się nieprawidłowościami w świecie finansów.

Dochodzenie wykazało, że brytyjski bank HSBC z powodu braku odpowiedniej kontroli i nadzoru, stał się wygodnym punktem transferu brudnych pieniędzy. Przez ten największy bank Europy miały płynąć między innymi wielkie pieniądze meksykańskich karteli narkotykowych. Znaleziono też dowody na transfery podejrzanych funduszy z obłożonej sankcjami Syrii i Iranu, raju podatkowego na Kajmanach oraz Arabii Saudyjskiej.

Bank miał ignorować potencjalne niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem interesów w takich krajach jak Meksyk, gdzie krąży duża ilość nielegalnie pozyskanych pieniędzy. Tylko w latach 2007-2008 przez HSBC przepłynęło z Meksyku do USA siedem miliardów dolarów, z czego znaczna część ma pochodzić z handlu narkotykami.

Więcej:

http://www.tvn24.pl/najwiekszy-bank-europy-pral-pieniadze-narkotykowych-karteli,265324,s.html