Kredyt w Polsce / Kasa w Zurichu

Szwajcarscy kontrolerzy zadbali o to aby budowanie imperium ITI w Polsce bylo oparte o kredyty (gwarantowane kasa zdeponowana w Zurichu). Pozwolilo to wizjonerom z Wiertniczej twierdzic ze oni wszystko „panie, tymi to recami zbudowali, z kredytow”.

Prezentacja firmy Statsoft "Wykrywanie naduzyc i prania brudnych pieniedzy" opisuje jeden z najpopularniejszych procederow, nazywanych Kredyt dla siebie (cytat):

"Mechanizm tego procederu polega na zaciągnięciu dwóch kredytów. Jednego legalnego z banku,  drugiego fikcyjnego od powiązanej (najlepiej zagranicznej) spółki. Kredyt legalny spłacany jest wraz odsetkami z nielegalnych środków pochodzących oficjalnie z drugiego kredytu. Dzięki temu przestępcy zyskują legalnie zdobyte środki i zadłużenie wobec samych siebie (jako fikcyjnej firmy)".

W przypadku ITI, kredyty byly udzialane przez banki polskiej czesci organizacji i byly gwarantowane zasobami finansowymi zgromadzonymi na spolkach offshore.

Pozwalalo to organizacji ITI na odgrywanie roli "normalnego" przedsiebiorstwa (najpierw "polonijnego") w Polsce, ktore wszystko budowalo na kredytach bankowych. 

Fundusze zgromadzone offshore powracaly do Polski powoli, najpiew sluzac jako gwarancja dla kredytow w Polsce. To dosyc sprytna i sprawdzona metoda.

Przyjrzyjmy sie wiec tym kredytom z gwarancjami z Zurichu.

Najwazniejszy byl rok "post FOZZ" czyli rok 1991, suma udzielonych wtedy gwarancji siegnela 10 milionow $. Suma astronomiczna jak na malo znana spolke, zaczynajaca dzialac w Polsce pod sztandarem firmy polonijnej ITI, zalozonej jak to mowi legenda "w 1984 roku, z kapitalem 4 tys marek niemieckich".

Ponizsze zestawienie obejmuje tylko spolke ITI Holdings SA Luxembourg i nie obejmuje gwarancji udzielonych kredytodawcom i dostawcom ITI Polska przez inne struktury offshore. 

Pierwsze kilka lat wygladalo nastepujaco:

Rok 1991

Spolka ITI Holdings SA Luxembourg gwarantowala nastepujace kredyty:

Gwarancja na 5,5 miliona $ dla banku Indosuez w Zurichu, ktory to bank pokrywal z kolei kredyt udzielony przez bank PKO SA spolce ITI Polska

Gwarancja 3 milionow $ dla banku ING w Genewie, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez ten bank spolce ITI Corporation Limited (Guernsey)

Gwarancja 728 tysiecy $ udzielona kilku firmom leasingowym, jako zabezpieczenie operacji leasingowych zakontraktowanych przez ITI Polska

Zastaw 150 tysiecy akcji Exbudu w Banku Slaskim jako gwarancja splaty kredytu udzielonego przez bank spolce ITI Polska  

Rok 1992

Spolka ITI Holdings SA Luxembourg gwarantowala nastepujace kredyty:

Gwarancja 574 tysiecy $ udzielona kilku firmom leasingowym, jako zabezpieczenie operacji leasingowych zakontraktowanych przez ITI Polska

Gwarancja 24 miliardow owczesnych zlotych dla banku Raiffeisen-Centralbank SA w Warszawie jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Chio Lilly Snack Fods Limited

ITI Holdings SA Luxembourg zagwarantowala takze nastepujace dostawy zamowione przez ITI Polska:

Gwarancja 500 tysiecy $ dla Gelhard AG w Lucernie 

Gwarancja 350 tysiecy $ dla United International Pictures w Londynie

Gwarancja 200 tysiecy marek niemieckich dla Tefal International GmbH w Wiesbaden 

Gwarancja 500 tysiecy $ dla MEAG Electronic AG w Lucernie  

Rok 1993

Spolka ITI Holdings SA Luxembourg zagwarantowala nastepujace kredyty i dostawy:

Gwarancja 574 tysiecy $ dla Equity Bank, jako zabezpieczenie operacji leasingowych zakontraktowanych przez ITI Polska 

Gwarancja 500 tysiecy marek niemieckich dla Ulmer Spaltz Niemcy, jako zabezpieczenie platnosci przez ITI Corporation Ltd.

Rok 1994

Spolka ITI Holdings SA Luxembourg udzielila gwarancji 574 tysiecy $ dla Equity Bank, jako zabezpieczenie operacji leasingowych zakontraktowanych przez ITI Polska 

ITI Holdings SA Luxembourg zaksiegowala tez rezerwe na 4,5 miliona $ na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Polski Bank Rozwoju (PBR)

Rok 1995

Spolka ITI Holdings SA Luksembourg gwarantowala nastepujace kredyty:

Gwarancja 500 tysiecy $ dla banku ING w Warszawie, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego spolce ITI Polska  

Gwarancja 165 tysiecy $ udzielona bankowi UBS w Zurichu jako zastaw pod kredyt odnawialny udzielony spolce ITI Management Ltd.

Zatrzymalismy sie na 1995 roku, ale mozna isc dalej.