ITI rok 1991: FOZZ inwestuje w Polsce

Rok 1991: kontrolerzy NIK szukaja gdzie wyparowaly panstwowe pieniadze via FOZZ, podczas kiedy pieniadze juz wracaja do Polski. ITI Panama otworzyla wlasnie filie ITI Spolka Zagraniczna w Polsce a ITI Luksemburg przelala tam 7 milionow dolarow US.

Pranie pieniedzy z reguly polega na przelewaniu sum ze spolki do spolki, z kraju do kraju, czesto tez poprzez zonglowanie przelewami pomiedzy spolkami majacymi podobne nazwy ale ulokowanymi w roznych krajach i rajach podatkowych, w celu zatarcia tropu.   

Podczas kiedy NIK szukal pieniedzy FOZZ za granica, pieniadze wyprane na Panamie wracaly spokojnie do Polski jako kapital inwestycyjny.  Spolka-bankomat ITI Panama otworzyla swoja filie ITI Spolka Zagraniczna w Polsce, ITI Luksemburg przelalo do tej nowej spolki 7 milionow dolarow US (z puli otrzymanej z Panamy) i pozyczylo do tego dodatkowe 2 miliony dolarow US (z tej samej panamskiej puli). 

ITI Holdings SA Luxembourg zaczelo tez inwestowac w Polsce: nabyto 15% akcji gieldowego Exbudu za 2 miliony dolarow i ITI weszlo w produkcje chipsow (ITI Chio Lilly) oraz w rynek reklamy (ITI McCann Erickson).

Dzieki mega-przelewom (i pozyczkom) z Panamy, ITI Holdings SA Luxembourg powiekszylo swoje aktywa w ciagu roku o 1000%: z 1,6 miliona dolarow US na koniec 1990 do 16 milionow dolarow US na koniec 1991. 

Nic dziwnego wiec ze po roku ciezkiej pracy w pocie czola wizjonerzy wyplacili wiec sobie okragle 400.000 dolarow US dywidendy.  Aby zylo sie lepiej.

Postepowala tez cudowna multiplikacja spolek o nazwie ITI: pojawila sie nowa spolka ITI Corporation Limited (Guernsey) ktora otrzymala od razu 3 miliony dolarow US z Luksemburga oraz wyplynela na powierzchnie dziwna spolka ITI Services Limited (Irlandia), ktorej nie bylo w bilansie 1990 ale ktora pojawila sie w bilansie 1991 jako spolka ktora istniala juz w 1990 (?!).  Cud irlandzki zapewne. 

Lista filii i innych inwestycji ITI Holdings SA Luxembourg na koniec roku 1991 przedstawiona jest ponizej:

ITI Company International Trading and Investment Corporation  (Panama)

ITI Management AG  (Szwajcaria) (byly Contal Management AG)

ITI Corporation Limited  (Guernsey) 

ITI Services Limited  (Irlandia)

ITI McCann Ericksonn  (49%)  (Polska)

ITI Chio Lilly  (50%)  (Polska)

Exbud SA  (15%)  (Polska)

Rozpoczal sie tez taniec gwarancji bankowych pomiedzy roznymi spolkami grupy, majace na celu pokazanie ze ITI w Polsce finansuje sie z kredytow bankowych, tak jak kazde normalne przedsiebiorstwo. 

ITI Luksemburg dal wiec gwarancje na 5,5 miliona dolarow US bankowi Indosuez w Zurichu w celu zabezpieczenia linii kredytowej ktorej udzielil Bank PKO spolce ITI Polska.  Akcje Exbudu zostaly zastawione pod kredyt Banku Slaskiego dla ITI Polska.  A ITI Luxembourg dalo gwarancje na 3 miliony dolarow US bankowi ING w Genewie pod kredyt udzielony ITI Corporation Limited Guernsey (ktora dostala wczesniej 3 miliony dolarow US od ITI Luxembourg).  

W koncu, wedlug raportu ITI, 50% udzial w spolce ITI Chio Lilly (Polska) zostal przekazany ITI Holdings SA Luxembourg za darmo (?) przez inna spolke z grupy.  Przez jaka spolke i dlaczego za darmo, nie wiadomo. 

Nic dziwnego wiec ze owczesni audytorzy Coopers & Lybrand wyrazili pewne zastrzezenia co do raportu rocznego ITI Holdings SA Luxembourg za rok 1991 a raport audytora zostal przygotowany dopiero 1,5 roku po zakonczeniu roku ksiegowego 1991 (w dniu 1 lipca 1993).  

Istotne zmiany nastapily w egzekutywie ITI: irlandzki prawnik Patrick Shortall zostal zastapiony przez kolejnego Szwajcara, kasjera ITI z Zurichu, pana Bruno Valsangiacomo (o nim bedzie pozniej).

Waznym wydarzeniem roku 1991 byla takze narada w dniu 14 czerwca na temat FOZZ i Banku Handlowego, narada ktora miala miejsce w biurze premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego przy udziale Leszka Balcerowicza, kilku innych osob, kontrolera FOZZ Michala Falzmanna (ktory umarl kilka tygodni pozniej) i prezesa NIK Waleriana Panko, ktory zginal w wypadku samochodowym kilkanascie tygodni pozniej. 

Ciag dalszy w poniedzialek wieczorem, w odcinku pod tytulem: "ITI rok 1992: Zacieranie sladow".