ITI / FOZZ: Kanal panamski

14 milionow dolarow wplynelo na konto ITI przelewami z Panamy w trzy kluczowe lata (1989-91). To fortuna, tym bardzej 20 lat temu. Najwiecej, 12,5 milionow dolarow, zostalo wygospodarowanych przez Paname w roku 1990, roku urzedowania Zemka w FOZZ.

Dystrybutorem milionow dla ITI byla tajemnicza panamska spolka ITI International Trading and Investments Incorporated (ITI Panama).  Spolka ktora jak pamietamy byla podstawa zalozenia ITI Holdings SA Luxembourg w dniu 29 grudnia 1988 przez szwajcarska sekretarke pania Barbare Trautweiler, jako ze 100% akcji ITI Panama zostalo wniesionych aportem jako kapital zakladowy ITI Holdings SA Luxembourg. Wartosc owego aportu wynosila okolo 900.000 dolarow US.  

Przelewy z ITI Panama do ITI byly opisane jako "dywidendy".  Zakladajac ze dywidendy stanowia nie wiecej niz 50% zysku netto spolki, aby wyplacic 14 milionow dolarow US jako dywidendy spolka ITI Panama musiala by "zarobic" na czysto w trzy lata co najmniej 28 milionow dolarow US.  Spolka ktora miala wartosc aportu w dniu 29 grudnia 1988 mniejsza niz 1 milion dolarow US.  

Mamy wiec trzy mozliwosci: (i) byl to prekursor cudu irlandzkiego, (ii) spolka handlowala kokaina albo (iii) spolka prala pieniadze. 

Losy spolki ITI Panama byly scisle zwiazane z losami Grzegorza Zemka, ponizej przedstawione jest zestawienie chronologiczne (pamietajmy ze dywidendy "wygospodarowane" w roku X sa wyplacane w roku nastepnym X + 1):

1983 Zemek zostal oddelegowany do Bank Handlowy International SA Luxembourg

1984 ITI Panama zostala uaktywniona (spolka istniala juz wczesniej)

1988 ITI Holdings SA Luxembourg powstala 29.12 na aktywach ITI Panama 

         ITI Panama wygospodarowala co najmniej 900.000 dolarow US 

1989 Powstal FOZZ i Zemek opuscil Luksemburg i zostal prezesem FOZZ

         ITI Panama wygospodarowala co najmniej dalsze 400.000 dolarow US

         ITI Panama wyplacila ITI 900.000 dolarow US jako dywidende za rok 1988  

1990 NIK rozpoczal kontrole FOZZ, Zemek zostal zawieszony w lipcu

         Narada na temat FOZZ przy udziale Bieleckiego i Balcerowicza (czerwiec)

         Kontroler FOZZ Michal Falzmann (NIK) umarl nagle na serce (lipiec) 

         ITI wygasilo dzialalnosc spolki Contal International Inc (USA)

         Szwajcarska spolka Contal Management AG stala sie ITI Management AG

         Panama zagospodarowala co najmniej 12.500.000 dolarow US

         ITI Panama wyplacila ITI 400.000 dolarow US jako dywidende za rok 1989 

1991ITI Panama wyplacilo ITI 12.500.000 dolarow US jako dywidende za rok 1990

        ITI Panama zostala nastepnie sprzedana (cytat): "owczesnym udzialowcom ITI"

        ITI rozpoczelo inwestycje w Polsce (15% Exbudu oraz produkcja chipsow)

Podkreslmy tutaj intrygujacy fakt ze spolka ITI Panama zostala sprzedana w roku 1991 "owczesnym udzialowcom ITI" i po "cenie ksiegowej" po wyplaceniu ITI w sumie 14 milionow dolarow US.   Przypomina to nam numer ze sprzedaza insiderom spolki Bank Handlowy International SA Luxembourg w koncu 2001 roku.

Spolka ITI Panama jest wiec kluczowym ogniwem w procederze prania pieniedzy.  

Spolka ITI Panama nie zniknela z radarow, ponizsze dwie linie co prawda nie powiedza wiele 99,99 % czytelnikow, ale moga zainteresowac ten pozostaly 0,01% czytelnikow czyli insiderow (ktorzy przegladaja wpisy w celach monitoringu):

ITI Panama:  data zalozenia: 12.05.1983  kontakt: Tauber 

ITI Panama:  data zalozenia: 10.04.1978  kontakt: Aleman 

Ciag dalszy w czwartek wieczorem w odcinku opisujacym trzeci rok dzialalnosci ITI, pod tytulem: "ITI rok 1991: FOZZ inwestuje w Polsce".

Ciekawy link Wikipedia na temat FOZZ: http://pl.wikipedia.org/wiki/FOZZ