Panamska pralnia pieniedzy

General Manuel Noriega byl dyktatorem Panamy w latach 1983-89, w okresie zwiekszonej dzialalnosci spolki ITI Panama. Panama byla wtedy jednym z glownych obszarow tranzytu heroiny i kokainy, szczegolnie poprzez wolny od cla obszar portowy Colon (CFZ).

Amerykanie musieli usunac generala Noriege sila, w 1989 roku. Po odsiedzeniu wyroku za handel narkotykami i pranie pieniedzy w USA, Noriega odsiaduje teraz kolejny wyrok we Francji.

Wizjonerzy Wejchert i Walter twierdza ze zalozyli spolke ITI Panama za 4000 marek niemieckich, w 1984 roku. Czyli rok po objeciu przez generala Noriege wladzy.

W rzeczywistosci spolka ITI Panama istniala juz wczesniej, ale faktycznie w latach rzadow generala Noriegi rozwinela skrzydla.

Aktywa finansowe spolki ITI Panama na koniec 1988 roku wynosily okragle 800.000 $ i dokladnie w dniu 29 grudnia 1988 zostaly wniesione aportem przez szwajcarska sekretarke pania Barbare Trautweiler jako aktywa zalozycielskie luksemburskiej spolki ITI Holdings SA, w ktorej pani Trautweiler objeta 99% udzialow (4.999 akcji na 5.000). 

Jak aktywa spolki ITI Panama mogly byc oszacowane na dwa dni przd koncem roku ksiegowego 1988 na okragle 800.000 $ pozostaje tajemnica ksiegowosci.

Skad przyplynely owe 800.000 $ pozostaje tez na razie tajemnica.

Ale przeplywy finansowe przez spolke ITI Panama pomiedzy latami 1989 i 1992 sa juz latwiejsze o odtworzenia. 

Przypomnijmy tylko jeszcze ze w roku w ktorym general Noriega doszedl do wladzy w Panamie, wschodni mocodawcy wyslali ksiegowego Grzegorza Zemka na misje do Banku Handlowego International SA Luxembourg. A rok pozniej Wejchert i Walter stwierdzili ze zostali "wlascicielami" ITI Panama. 

Po objeciu przez Grzegorza Zemka posady w FOZZ, spolka ITI Panama zaczela doslownie tryskac pieniedzmi.

Podliczmy przeplywy z ITI Panama do ITI Holdings SA Luxembourg:

1989 –       900.000 $ (dywidenda)

1990 –       400.000 $ (dywidenda)

1991 –  12.500.000 $ (dywidenda)

1992 –    2.000.000 $ (sprzedaz ITI Panama blizej nieokreslonym osobom)

W roku 1992 Lech Kaczynski zostal prezesem NIK, kilka miesiecy po tajemniczej smierci poprzedniego prezesa NIK, Waleriana Panki, w wypadku samochodowym. 

ITI Panama zniknela z bilansu ITI Holdings SA w 1992 roku ale kilka lat pozniej przelala na konta ITI Holdings SA dodatkowe 2.500.000 $ jako "pozyczka".   

Suma oficjalnych transferow pomiedzy ITI Panama i ITI Luxembourg: 18.300.000 $.

Suma nieoficjalnych transferow jest na razie nieznana.

O tym co moglo sie stac dalej ze spolka-bankomatem ITI Panama, w nastepnym  w odcinku pod tytulem "Tajemnice ITI Panama". 

Raport amerykanskiej Drug Enforcement Administration (DEA) z roku 2000:

(fragmenty)

"Panama is the most strategically located country in the Western Hemisphere for drug trafficking and other transnational crime. Panama’s location between South America and North America, with its long coastlines, its border with Colombia, and the Panama Canal make the country a key transit point for drug shipments originating in Colombia for further shipment north. Panama’s 225 kilometer land border with Colombia, its 2,870 kilometers of Caribbean and Pacific coastline, and over 1,480 islands make for an almost impossible task of policing its borders. Other factors which make Panama attractive to major drug traffickers are its weak law enforcement and public security institutions, its large and sophisticated international banking sector, the Colon Free Zone (CFZ), and cargo container port facilities on both ends of the Panama Canal. 

Panama is a key area for the transit of cocaine, heroin and precursor chemicals. Drug shipments pass through Panama by land, sea, and air routes.

The Colon Free Zone (CFZ) and the Ports of Cristobal and Coco Solo, located at the Atlantic entrance of the canal, are primary targets of interest for counterdrug law enforcement authorities. The Port of Cristobal has containerized cargo facilities that allow it to directly load containers onto the beds of trucks. The Port of Coco Solo supports a container transshipment facility as well as coastal shipping activity. In 1999, several containerized shipments of cocaine that transited through Panama were intercepted in other transit countries such as Guatemala, and in final destination countries such as Spain, Turkey, Russia, and the Netherlands. The most significant cocaine seizure from cargo occurred on March 2, 1999, when a cargo container destined for Guatemala was found to contain 335 kilograms of cocaine."